C. Comités spécialisés

Deux comités spécialisés sont en place :

• Le Comité d’Audit s’est réuni à 3 reprises en 2009. En mars 2009, il a examiné les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2008, les règles d’évaluation, l’organigramme du Groupe, les litiges en cours, le processus de consolidation et la liste des risques identifiés.
  Les membres du Comité d’Audit disposent de par leur expérience professionnelle des compétences nécessaires, tant individuellement que collectivement, pour garantir un fonctionnement efficace du Comité.
  En août 2009, il a examiné les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2009, il a constaté l’indépendance du commissaire et le bon fonctionnement des procédures de suivi et de contrôle mises en place. Il a analysé le respect des engagements bancaires.
  En décembre 2009, il a approuvé le développement d’une formalisation plus structurée des contrôles internes du Groupe proposée par le Comité de Direction.

• Le Comité de Nomination et de Rémunération s’est réuni  à 3 reprises durant l’exercice écoulé. Il a suivi le dossier
  de la rémunération des membres du Comité de Direction ainsi que l’analyse des propositions et candidatures aux  mandats d’administrateur venant à échéance en avril 2010.
  

Ces fonctions ont été rémunérées par l’attribution d’un jeton de présence.
Les Comité d’Audit et Comité de Nomination et Rémunération ont été revus et/ou modifiés pour la dernière fois lors du Conseil d’Administration du 8 mars 2010.

Luc Vansteenkiste et Pierre-Yves de Laminne de Bex ont été nommés membres du Comité d’Audit en remplacement de Donald Fallon et Karel Boone. Luc Vansteenkiste occupera la fonction de président.

D. Comité de Direction

Durant l’année 2009, le Comité de Direction s’est réuni à 22 reprises.

Le Conseil d’Administration nomme les membres du Comité de Direction, les révoque, fixe leur rémunération et la durée de leur mission.

Vincent Doumier, Administrateur Délégué, agit en qualité de Président du Comité de Direction. Les membres du Comité sont repris en page 10 de ce rapport.

Les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, la décision ne sera pas adoptée si elle n’est pas soutenue par le vote de l’Administrateur Délégué. Si l’Administrateur Délégué s’oppose à l’avis majoritaire des autres membres du Comité de Direction, le point sera soumis au plus prochain Conseil d’Administration qui prendra la décision.

Le Conseil d’Administration a délégué au Comité de Direction les pouvoirs d’administration de la société, sauf:

• la politique générale et la stratégie de la société
• l’arrêt des comptes
• toute matière réservée par la loi ou les statuts au Conseil d’Administration
• l’établissement du budget annuel
• toute décision d’investissement dont le montant excède EUR 1 million
• toute décision d’investissement, même d’un montant inférieur à celui cité ci-dessus, si elle ne s’inscrit pas dans le plan de politique générale ou du budget annuel.
  

La société désigne généralement un représentant au sein des filiales et des participations, afin de suivre leur développement. Les principaux mandats d’administrateurs exercés par les membres du Comité de Direction ou par le Président du Conseil d’Administration de la Compagnie au sein des participations.

Page précédente