C. Comités spécialisés

Deux comités spécialisés sont en place :

• Le Comité d’Audit s’est réuni à 2 reprises en 2010 et a
  notamment débattu des points suivants : l'examen des comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2009 et au 30 juin 2010, la mise à jour des règles d’évaluation, l'examen des litiges en cours, l'examen de la candidature du Commissaire pour le renouvellement de son mandat l'examen des communiqués annuel et semestriel et l'examen de la couverture RC administrateurs
  

  Les membres du Comité d’Audit disposent, par leur expérience professionnelle, des compétences nécessaires, tant individuellement que collectivement, pour garantir un fonctionnement efficace du Comité.

• Le Comité de Nomination et de Rémunération s’est réuni à 5 reprises en 2010, sous la présidence de Luc Willame.
  Le Comité a poursuivi le suivi et l’étude de la rémunération des membres du Comité de Direction et a analysé l’impact de la nouvelle législation sur les rémunérations. La question des stocks options a également été traitée par le Comité. Les profils des candidats proposés en remplacement des administrateurs sortants ainsi que la composition des Comités d’Audit et de Nomination et Rémunération, ont été examinés dans l’intérêt du Groupe.
  

Ces fonctions ont été rémunérées par l’attribution d’un jeton de présence.

La composition du Comité d’Audit a été modifiée pour la dernière fois lors du Conseil d’administration du 8 mars 2010. Luc Vansteenkiste et Pierre-Yves de Laminne de Bex ont été nommés membres du Comité d’Audit pour succéder à Donald Fallon et Karel Boone. Luc Vansteenkiste exerce depuis la fonction de Président. Le Comité de Nomination et Rémunération a été modifié pour la dernière fois lors du Conseil d’administration du 6 décembre 2010. Patrick Van Craen y a été nommé en remplacement de Christine Blondel.

Le rôle et le fonctionnement du Comité d’audit et du Comité de Nomination et de Rémunération sont décrits dans le point 5 de la Charte de Corporate Governance de la société, disponible sur son site internet : www.bois-sauvage.be

D. Comité de Direction

Durant l’année 2010, le Comité de Direction s’est réuni à 25 reprises.

Le Conseil d’administration nomme les membres du Comité de Direction, les révoque, fixe leur rémunération et la durée de leur mission.

Vincent Doumier, Administrateur Délégué, agit en qualité de Président du Comité de Direction. Les membres du Comité sont repris en page 12 du rapport annuel 2010.

Les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, la décision ne sera pas adoptée si elle n’est pas soutenue par le vote de l’Administrateur Délégué. Si l’Administrateur Délégué s’oppose à l’avis majoritaire des autres membres du Comité de Direction, le point sera soumis au plus prochain Conseil d’administration qui prendra la décision.

Le Conseil d’administration a délégué au Comité de Direction les pouvoirs d’administration de la société, sauf :

• la politique générale et la stratégie de la société
• l’arrêt des comptes
• toute matière réservée par la loi ou les statuts au Conseil
  d’administration
• l’établissement du budget annuel
• toute décision d’investissement dont le montant excède
  EUR 1 million
• toute décision d’investissement, même d’un montant inférieur à celui cité ci-dessus, si elle ne s’inscrit pas dans le plan de politique générale ou du budget annuel.
  

La société désigne généralement un représentant au sein des filiales et des participations, afin de suivre leur développement.

La société désigne généralement un représentant au sein des filiales et des participations, afin de suivre leur développement. Les principaux mandats d’administrateurs exercés par les membres du Comité de Direction ou par le Président du Conseil d’Administration de la Compagnie au sein des participations.

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