E. Rémunération
Pour l’exercice 2010, l’ensemble des rémunérations, y compris cotisations sociales et impôts, alloués aux administrateurs et membres du Comité de Direction de la société consolidante en raison de leur fonction dans celle-ci, dans ses filiales, et ses entreprises associées s’est élevé à EUR 1.151.287 dont EUR 251.143 aux administrateurs non exécutifs et EUR 900.144 au Comité de Direction.
Administrateurs:
La politique de rémunération des administrateurs est revue chaque année au sein du Comité de Nomination et de Rémunération avant d’être discutée en Conseil d’administration. En cas de révision, elle est soumise pour approbation à l’Assemblée Générale qui suit. Le détail de la composition de la rémunération des Administrateurs se trouve en page 13 du rapport annuel 2010.
Rémunération brutes payée en 2010 aux administrateurs sur base individuelle (coût total entreprise).
Comité de Direction:
La politique de rémunération du Comité de direction est revue annuellement par le Comité de Nomination et de Rémunération avant d’être soumise au Conseil d’administration. Le niveau de rémunération est analysé tenant compte des caractéristiques propres du Groupe. Il tient notamment compte des rémunérations existantes au sein d’entreprises comparables. Le Groupe participe annuellement à des enquêtes sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises et a accès aux résultats de celles-ci comme support des analyses du Comité de Nomination et de Rémunération. Si des écarts importants devaient être constatés entre les résultats de ces analyses et les rémunérations contractuelles, celles-ci feraient l’objet d’une négociation en vue d’une adaptation. Le détail de la composition de la rémunération des membres du Comité de Direction se trouve en page 14.
Monsieur Vincent Doumier est sous statut d’indépendant. Les autres membres agissent en tant que représentant de société.
La partie variable de la rémunération des «Autres membres» a fait l’objet d’une reclassification et d’une régularisation en 2010 par rapport aux années précédentes pour correspondre à la notion de rémunération variable au sens de la loi du 6 avril 2010
En tant que Président du Conseil d’administration jusqu’au 30 juin 2010, Monsieur Guy Paquot, a perçu, en 2010, en plus de ses tantièmes d’administrateur, un montant d’EUR 2.250 de frais de représentation. Monsieur Michel Delloye, Président du Conseil d’administration depuis le 1er juillet 2010, a perçu en 2010, en plus de ses tantièmes d’administrateur un montant d’EUR 2.250 de frais de représentation.
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F. Plan de stock options
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2006 a
approuvé la mise en place d’un plan de stock-options d’une
durée de cinq ans en faveur des membres du Comité de
Direction et des employés et cocontractants permanents de
la société.
Le plan d’attribution de stock-options est venu à son terme
en 2010. Il visait la motivation à long terme du personnel
par l’intermédiaire d’un plan d’options portant sur un total
de 15.000 actions Compagnie du Bois Sauvage sur 5 ans.
Ces options ont été attribuées pour la première fois aux bénéficiaires
le 6 juin 2006 et donnent chacune le droit d’acquérir
une action Compagnie du Bois Sauvage. Sauf cas
particuliers (décès, incapacité, retraite et, sous certaines
conditions, licenciement), ces droits ne peuvent être exercés
que cinq ans après l’attribution, et ne seront définitivement
acquis par les bénéficiaires qu’à raison d’un quart par an
et par attribution. Le détail de ce plan d’options se trouve
en page 16 et dans la note 27. La ratification de la prolongation
pour une période de 5 ans des plans d’options
2006-2011, 2007-2012 et 2008-2013 a été approuvée
lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 28 avril
2010.
G. Nominations statutaires
Les mandats d’Administrateur de Messieurs Luc Vansteenkiste
et LucWillame viennent à échéance le jour de l’Assemblée
Générale du 27 avril 2011. Le mandat d’Administrateur
de Monsieur Guy Paquot vient à échéance le 30 juin
2011.
En application des règles en vigueur dans le Groupe qui
limitent le mandat des administrateurs indépendants à un
mandat de 6 ans exceptionnellement renouvelable et dans
ce cas une seule fois Messieurs Luc Vansteenkiste et Luc
Willame ne se représenteront pas pour un nouveau mandat.
Luc Vansteenkiste a siégé à notre Conseil pendant 12 années,
avec compétence et rigueur. Sa participation active
et fidèle, et son expérience du monde industriel, ont été très
profitables au Groupe.
Luc Willame a rejoint notre Conseil en 2004 et a présidé
le Comité de Nomination et de Rémunération ces dernières
années. Son expérience et son sens humain ont contribué à
faire de ce Comité un organe performant au sein de notre
Groupe.
Le Conseil d’administration tient à rendre hommage à Luc
Vansteenkiste et à Luc Willame pour leurs disponibilités,
leurs conseils judicieux, leur écoute attentive et leur souci
constant de la bonne évolution de la Société.
L’actionnaire principal ayant exprimé son souhait d’augmenter
sa représentation au sein du Conseil et de préparer
la succession générationnelle de Guy Paquot, Madame
Christine Blondel a mis son mandat d’administrateur à la
disposition du Conseil en date du 31 août 2010.
Le Conseil remercie Christine Blondel pour sa présence
assidue aux réunions, ses nombreux conseils avisés ainsi
que l’esprit constructif et tonique avec lequel elle a servi la
Compagnie au cours de son mandat.
L’actionnaire principal a proposé Mademoiselle Valérie Paquot
pour terminer le mandat devenu vacant jusqu’à son
échéance en avril 2012 sous réserve de ratification par la
plus prochaine Assemblée Générale, ce que le Conseil a
accepté.
Le Conseil d’administration vous propose de ratifier la nomination
de Mademoiselle Valérie Paquot comme administrateur
jusqu’à l’Assemblée Générale d’avril 2012.
Le Conseil d’administration vous propose de nommer Messieurs
François Blondel, Frédéric Jourdain et Frédéric van
Gansberghe, en tant qu’administrateurs pour une période
de 6 ans venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
de 2017 en remplacement des administrateurs sortants.