C. Gespecialiseerde Comités

Er zijn twee gespecialiseerde comités:

• Het auditcomité, dat in 2009 drie keer is bijeengekomen. In maart 2009 onderzocht het auditcomité de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008, de waarderingsregels, het organisatieschema van de Groep, de hangende geschillen, het consolidatieproces en de risico-inventarisatielijst. Vanwege hun beroepservaring beschikken de leden van het auditcomité over de vereiste deskundigheid en bekwaamheid, zowel individueel als collectief, om een doelmatige werking van het auditcomité te waarborgen.
  In augustus 2009 onderzocht het auditcomité de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening per 30 juni 2009. Verder stelde het auditcomité vast dat de commissaris onafhankelijk was en dat de opgezette controle- en follow-upprocedures goed functioneren. Het auditcomité onderzocht in hoeverre de bankverplichtingen nageleefd werden.
  In december 2009 verleende het auditcomité zijn fiat aan het voorstel van het directiecomité om de interne controles van de Groep structureler vorm te geven.

• Het benoemings- en remuneratiecomité is in 2009 drie keer bijeengekomen. Dit comité gaf follow-up aan het dossier inzake de bezoldiging (remuneratie) van de leden van het directiecomité en volgde de analyse van de voorstellen en kandidaatstellingen voor de bestuurdersmandaten die verstrijken in april 2010.

Deze functies werden bezoldigd door presentiegeld toe te kennen.
Het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité werden laatstelijk herzien en/of gewijzigd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 maart 2010.

Luc Vansteenkiste en Pierre-Yves de Laminne de Bex werden benoemd tot lid van het auditcomité in de plaats van Donald Fallon en Karel Boone. Luc Vansteenkiste bekleedt het voorzitterschap.

D. Directiecomité

Het directiecomité is in 2009 tweeëntwintig keer bijeengekomen.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité en legt hun bezoldiging en de duur van hun opdracht vast.

Vincent Doumier, Gedelegeerd Bestuurder, handelt als voorzitter van het directiecomité. De leden van het directiecomité staan op pagina 10 van de jaarverslag 2009.

De beslissingen van het directiecomité worden genomen met een meerderheid van de aanwezige leden. De beslissing wordt echter alleen aangenomen als die de goedkeuring van de Gedelegeerd Bestuurder wegdraagt. Indien de Gedelegeerd Bestuurder zich verzet tegen het meerderheidsadvies van de andere leden van het directiecomité, wordt de kwestie voorgelegd aan de eerstvolgende Raad van Bestuur die een besluit neemt.

De Raad van Bestuur heeft de bestuursbevoegdheden van de vennootschap overgedragen aan het directiecomité, met uitzondering van:

• het algemene beleid en de strategie van de vennootschap;
• de jaarafsluiting;
• elke aangelegenheid die de wet of de statuten opdragen aan de Raad van Bestuur;
• het vaststellen van het jaarbudget;
• elke investeringsbeslissing die gepaard gaat met een bedrag van meer dan EUR 1 miljoen;
• elke investeringsbeslissing die niet in de lijn ligt van het algemene beleidsplan of het jaarbudget, ook al is daarbij een bedrag van minder dan EUR 1 miljoen gemoeid.

De vennootschap wijst doorgaans een vertegenwoordiger aan in dochterondernemingen en deelnemingen met als doel nauwlettend toe te zien op het ontwikkelingspatroon ervan. De belangrijkste bestuurdersmandaten die in de deelnemingen uitgeoefend worden door de leden van het directiecomité of door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage:

Vorige pagina