E. Bezoldiging
Het bezoldigings- of remuneratiebeleid wordt getoetst in het benoemings- en remuneratiecomité en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Gelet op de groepseigen kenmerken berust dit beleid overwegend op de benchmarkingtechniek.
Wat het boekjaar 2009 betreft, werden voor in totaal EUR
1.016.039 brutobezoldigingen (totale kostprijs voor de
vennootschap) toegekend aan de bestuurders en leden van
het directiecomité van de consoliderende onderneming als
vergoeding voor de functie die zij daar uitoefenen, alsook
in haar dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen.
Van dit bedrag ging EUR 251.078 naar de nietuitvoerende
bestuurders en EUR 764.961 naar de leden
van het directiecomité.
Het directiecomité telde het afgelopen jaar drie leden.
De totale brutobezoldiging die intragroep aan de leden van
het directiecomité werd uitgekeerd bestaat uit vier delen:
1. een vast bedrag dat in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald;
2. een variabel bedrag gelijk aan ten hoogste 2,5/95e
van de jaarlijks door Compagnie du Bois Sauvage uitgekeerde
winst, dat door de Raad van Bestuur wordt verdeeld
onder de leden van het directiecomité op voorstel
van het benoemings- en remuneratiecomité;
3. een gedeelte in de vorm van een pensioenverzekering
volgens het principe van de jaarlijkse toegezegde-bijdragenregeling;
4. andere inkomsten bestaande uit een dienstwagen, representatiekosten,
verzekeringen en voordelen in natura
voor de toegekende opties (zie ook toelichting 27).
Een gedeelte van de vaste en variabele bezoldiging van
de Gedelegeerd Bestuurder wordt aan hem uitbetaald als
bestuurder en is in bovenstaande ad-hoctabel vermeld. De
heer Vincent Doumier heeft het statuut van onafhankelijk bestuurder.
De andere leden handelen als vertegenwoordiger
van de vennootschap.
Als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de heer Guy Paquot in 2009 naast bestuurderstantièmes voor EUR 4.500 representatiekosten ontvangen.
De buitengewone algemene vergadering van 26 april 2006 heeft de invoering goedgekeurd van een vijf jaar durende aandelenoptieregeling (stock option plan) ten gunstige van de leden van het directiecomité en het personeel.
Naast de honoraria van in totaal EUR 132.050 die uitgekeerd werden aan Deloitte en haar netwerk voor de controleopdracht (auditing) van de jaarrekeningen van Compagnie du Bois Sauvage en haar dochterondernemingen, werden in 2009 voor een bedrag van EUR 8.700 exclusief BTW niet-auditgebonden emolumenten toegekend voor de vervulling van verschillende opdrachten.
F. Aandelenoptieplan
Met als doel het personeel op langere termijn gemotiveerd
te houden werd een vijf jaar durende aandelenoptieregeling
ingevoerd die betrekking heeft op in totaal 15.000
aandelen van Compagnie du Bois Sauvage. Deze opties
werden voor het eerst op 6 juni 2006 toegekend aan de
begunstigden. Elke optie geeft het recht om één aandeel
van Compagnie du Bois Sauvage te kopen. Behoudens in
bijzondere gevallen (overlijden, arbeidsongeschiktheid,
pensioen en, onder bepaalde voorwaarden, gedwongen
ontslag), worden deze rechten pas vast verworven door
de begunstigden naar rato van één vierde per jaar en per
toekenning. Deze aandelenoptieregeling wordt uitvoerig
toegelicht op pagina 60 en in toelichting 27. Op de buitengewone
algemene vergadering van 28 april 2010 zal gevraagd
worden de aandelenoptieregelingen 2006-2011,
2007-2012 en 2008-2013 voor een periode van vijf jaar te verlengen.
G. Statutaire benoemingen
Eén jaar na het neerleggen van al zijn uitvoerende functies
heeft Guy Paquot beslist af te zien van zijn functie van
voorzitter van de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois
Sauvage. De Raad van Bestuur is zijn voorzitter bijzonder
erkentelijk en verheugt zich erop dat hij zijn bestuurdersmandaat
voortzet om op die manier te waken over het
voortbestaan van de familiegroep waarvan hij sedert 1986
het voorzitterschap bekleedt.
Op de bijeenkomst van 8 maart 2010 heeft de Raad van
Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage beslist Michel
Delloye te benoemen om hem op te volgen als voorzitter.
Michel Delloye is onafhankelijk bestuurder sedert de algemene
vergadering van 2007. Deze voorzitterswissel treedt
in werking vanaf 30 juni 2010.
Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder van Vincent
Doumier en de bestuurdersmandaten van Karel Boone, Donald
Fallon en Luc Willame verstrijken op de datum van de
algemene vergadering van 28 april 2010.
De Raad van Bestuur stelt u voor Vincent Doumier overeenkomstig
de statuten van de vennootschap te herbenoemen
voor een periode van zes jaar die verstrijkt op datum van
de algemene vergadering van 2016.
De Raad van Bestuur stelt u voor Luc Willame te herbenoemen
als bestuurder. Rekening houdend met de intragroep
toegepaste regel waarbij de leeftijdsgrens van bestuurders
is vastgelegd op 70 jaar, verstrijkt het mandaat van Luc
Willame op datum van de gewone algemene vergadering
van 2011.
Aansluitend op de beslissing om het aantal bestuurders terug te brengen van tien tot negen stelt de Raad van Bestuur u voor deze twee aftredende bestuurders te vervangen door Patrick Van Craen te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar die verstrijkt op datum van de algemene vergadering van 2016.